Infolegale LCB-FT
Vérification d'identité, bénéficiaires effectifs, alertes PPE et surveillance de vos clients : vous pourrez automatiser vos obligations de vigilance LCB-FT.
Vos vérifications de vigilance depuis la fiche client
Identifier le client et ses bénéficiaires effectifs, détecter les personnes politiquement exposées : des tâches chronophages mais indispensables. L'intégration Infolegale les automatisera directement depuis la fiche client.
Recherche d'entreprise
Par nom, SIREN ou SIRET, avec remontée automatique dans la fiche client.
Bénéficiaires effectifs
Ceux déclarés au registre, avec leur pourcentage de détention.
Alertes PPE
Détection des personnes politiquement exposées parmi dirigeants et bénéficiaires.
Score de risque
Risque financier évalué sur les données comptables et les incidents de paiement.
Intégré à l'ouverture de vos dossiers
Création de la fiche client
Vous saisirez le SIREN ou le nom de l'entreprise.
Enrichissement automatique
Dénomination, forme juridique, siège, SIREN/SIRET, TVA intracommunautaire, capital, dirigeants, code APE et derniers bilans seront pré-remplis.
Vérification KYC
Un rapport de conformité daté sera généré et stocké dans la fiche.
Surveillance continue
Vous recevrez des alertes en cas de changement : dirigeant, procédure collective…
Un appui pour vos obligations anti-blanchiment
L'intégration vous aidera à respecter les obligations issues de la 4e directive anti-blanchiment.
- Identification du client : vérification des informations d'identité
- Bénéficiaire effectif : personnes physiques détenant plus de 25 % du capital
- Évaluation du risque : classification du client selon son profil de risque
- Vigilance renforcée : détection des PPE et des pays à risque
- Conservation des preuves : rapport daté et horodaté stocké dans la fiche
Rappel déontologique
Les avocats sont assujettis aux obligations LCB-FT ; leur non-respect peut entraîner des sanctions disciplinaires et pénales. L'intégration facilitera la conformité mais ne dispensera pas d'une analyse au cas par cas.
Une base d'information légale et financière
Infolegale est un éditeur français spécialisé dans l'information légale et financière sur les entreprises.
- Couverture : plus de 10 millions d'entreprises françaises
- Données légales : issues des greffes des tribunaux de commerce
- Données financières : bilans, ratios, scores
- Conformité : bénéficiaires effectifs déclarés au RBE, listes de sanctions et PPE
Surveillance continue
Au-delà de la vérification initiale : alertes en cas de procédure collective, changement de dirigeant, évolution du score de risque ou nouvelle publication légale. Vous pourrez adapter votre vigilance tout au long de la relation client.
Infolegale LCB-FT
Cette intégration suffira-t-elle à remplir mes obligations LCB-FT ?
Non. Elle facilitera la conformité (identification, bénéficiaires effectifs, PPE, conservation des preuves) mais ne dispensera pas d'une analyse au cas par cas.
Quelles informations seront récupérées automatiquement ?
Dénomination sociale et forme juridique, siège, SIREN, SIRET, numéro de TVA intracommunautaire, date de création, capital, dirigeants et mandataires, code APE et derniers bilans publiés.
Serai-je alerté si la situation d'un client change ?
Oui : procédure collective, changement de dirigeant, évolution du score de risque et nouvelles publications légales feront l'objet d'alertes.
Pour quels cabinets cette option est-elle prévue ?
Pour ceux qui ont une clientèle d'entreprises (droit des affaires, fiscal, social…), ouvrent régulièrement de nouveaux dossiers et veulent automatiser leur conformité LCB-FT et réduire le temps d'onboarding client.
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