KYC & Conformité
Respectez vos obligations de vigilance LCB-FT dès la création du client : collecte structurée des justificatifs, circuit de validation et données verrouillées.
Gratuit
pour les avocats éligibles du Barreau de Paris
25 €
HT/utilisateur/mois pour les autres avocats
Une base clients conforme et auditable
Les avocats sont assujettis aux obligations LCB-FT, sous peine de sanctions disciplinaires et pénales. Themisia structure l'identification du client dès la création de sa fiche.
Collecte structurée
Des champs adaptés aux personnes physiques et morales.
Justificatifs joints
CNI, passeport, Kbis et statuts téléchargés dans la fiche.
Circuit de validation
Chaque nouvelle fiche est vérifiée avant d'être exploitée.
Données verrouillées
Après validation, les informations d'identification sont figées.
KYC & Conformité en vidéo
Du brouillon au client validé
Créez la fiche
Saisissez les informations du client : la fiche passe au statut « Brouillon ».
Joignez les justificatifs
CNI, Kbis ou statuts selon le type de client.
Soumettez au Pool
La fiche est transmise au circuit de validation.
Validez
Après vérification, la fiche passe au statut « Validé ».
Exploitez
Le client peut être affecté à des dossiers et facturé.
Les bonnes informations pour chaque client
Les champs d'identification dépendent de la nature du client.
- État civil : date et lieu de naissance, nationalité
- Pièce d'identité : CNI ou passeport téléchargé dans la fiche
- Coordonnées : adresse, téléphone, e-mail, avec historique des modifications
- Identification légale : SIRET, RCS, numéro de TVA intracommunautaire
- Informations financières : capital social, code APE, date de clôture d'exercice
- Documents officiels : Kbis et statuts à jour
Contrôle des doublons
- Alerte automatique sur un nom, un SIRET ou un numéro de TVA déjà présent.
- Pas de fiches multiples pour un même client.
- Fusion assistée des fiches en doublon.
Un temps de vérification systématique
Le Pool de validation fait partie du Socle Themisia. Il garantit qu'aucune fiche n'est exploitée sans contrôle.
- Statut Brouillon : toute nouvelle fiche client attend sa validation
- Contrôle centralisé : complétude et conformité vérifiées avant activation
- Verrouillage : après validation, les informations sensibles deviennent inaltérables
- Historique : date de création, date de validation et justificatifs conservés
En cabinet individuel
Vous validez vous-même vos fiches après vérification. Ce contrôle systématique évite les erreurs et les oublis de pièces justificatives.
Cette validation pourra également être déléguée à Afilya dans le cadre d'un accompagnement administratif.
KYC & Conformité
Puis-je modifier une fiche après validation ?
Les informations d'identification (nom, SIRET, CNI) sont verrouillées après validation ; coordonnées et notes restent modifiables. Pour changer une information verrouillée, une demande de dévalidation est nécessaire.
Comment prouver ma conformité en cas de contrôle ?
Themisia conserve la date de création, la date de validation et les justificatifs. Vous pouvez exporter un rapport de conformité pour chaque client.
Que puis-je faire avant la validation de la fiche ?
La fiche reste au statut « Brouillon ». C'est une fois validée que le client peut être affecté à des dossiers et facturé.
Le circuit de validation ralentit-il mon travail ?
Non : c'est une étape rapide qui vous protège et facilite les contrôles de l'Ordre.
Options liées
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